证券代码：301158            证券简称：德石股份            公告编号：2023-015

(资料图)

                  德州联合石油科技股份有限公司

                 关于 2022 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第

二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于 2022 年度

利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜

公告如下：

     一、利润分配预案基本情况

   根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司

定盈余公积金 6,911,922.98 元后，可供投资者分配的利润为 242,338,384.59 元。减去

合并未分配利润孰低原则，2022 年度可供股东分配的利润确定为不超过 222,585,977.98

元。

   公司董事会拟定的 2022 年度公司利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日的总

股本 150,370,510 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税），共计

派发现金股利 24,059,281.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

分配预案待股东大会通过后实施。若分红派息股权登记日公司总股本发生变化，将按照

分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

   本次公司利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

项的通知》、

     《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

                             《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规

定， 符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关

承诺。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性。

   二、履行的审议程序及相关审核

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于 2022 年

度利润分配预案的议案》，董事会认为：2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹

配，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与股东的合理投资回报。该

利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定。

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过《关于 2022 年

度利润分配预案的议案》，监事会认为：2022 年度利润分配预案是依据公司经营发展的

实际情况制订的， 能更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2022 年度利

润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合

法性、合规性、合理性。

  经核查，我们认为公司《2022 年度利润分配预案》符合中国证监会《关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红

（2022 年修订）》和《公司章程》的规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司的经营现

状，有效的兼顾了公司的可持续发展与股东的合理投资回报，不存在损害中小股东利益

的情况。其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司《2022

年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广

大投资者注意投资风险。

  四、其他说明

  本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规

定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易

的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

  五、备查文件

见》。

          特此公告。

                     德州联合石油科技股份有限公司董事会

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