澳洋健康:独立董事年度述职报告
2023-03-24
江苏澳洋健康产业股份有限公司
独立董事陈和平述职报告
【资料图】
各位股东及股东代表：
作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022
年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》
《董
事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定和要求；认真行使公司所赋予的
权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司
忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2022 年度履行职责工作情况述职如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在
召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会
议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做
出科学决策起到了积极的作用。2022 年，本人任期内公司召开 2 次股东大会会
议，本人出席 2 次。
二、发表独立意见情况
见类型如下：
公司日常关联交易事项的议案》的事前认可意见、《关于续聘 2022 年度审计机
构的议案》的事前认可意见。
对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》《关于公司董事、
监事及高级管理人员薪酬的独立意见》《对预计 2022 年度日常关联交易发表的
独立意见》《关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见》《关于对《2021 年
度公司内部控制的自我评价报告》的独立意见》《关于续聘 2022 年审计机构的
独立意见》《关于注销回购股票并减少注册资本暨通知债权人的独立意见》《关
于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》《关于部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》《关
于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的独立意见》《关于为江苏澳洋医药物流
有限公司提供担保的独立意见》《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具
银行承兑汇票的独立意见》。
关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》《关于公司募集资金存放
与使用情况的专项报告的独立意见》
公司股权的独立意见》。
本人认为公司 2022 年度审议的以上重大事项均符合《公司法》《证券法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、保护全体股东合法权益方面所做的工作
事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业
知识，在董事会决策中发表了专业意见。
报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，
及时掌握公司运行状态。并与公司 2022 年度审计注册会计师进行了充分的沟通，
听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进
行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
四、现场检查情况
管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等情况，未发现
异常情况。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
本人作为审计委员会的召集人及薪酬与考核委员会委员，在 2022 年主要履
行了以下职责：
年度审计机构的议案、审计部 2021 年度及 2022 年各个季度的工作报告、募集资
金存放与使用情况的审计报告。在日常工作中，也不定期对公司审计工作进行指
导。本人凭借在财务会计领域的多年经验，就公司如何防范财务风险、加强审计
监察等方面提出了一些建议和意见。
高级管理人员的薪酬情况和年度绩效考核方案进行了审核。
六、其他事项
为切实履行好独立董事职责，我认真学习上市公司规范运作以及独立董事履
行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强
对公司和股东合法权益的保护能力。2022 年度，公司运营情况良好，董事会、
股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故
聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利
益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守
信的良好市场形象。
联系方式：228215263@qq.com
独立董事：陈和平
（陈和平）
二〇二三年三月二十三日
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